山东金帝细密机械科技股份无限公司 关于修订《
具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东金帝细密机械科技股份无限公司关于修订〈公司章程〉的通知布告》。
3、法人股东代表人/施行事务合股人：本人无效身份证件原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。
股东能够亲身出席股东会，亦可书面委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必为公司股东；授权委托书拜见附件。拟现场出席本次股东会的股东或股东代办署理人应持有以下文件打点登记。
除上述修订的条目外，《公司章程》其他条目连结不变。上述修订条目需以股东会出格决议通过，以上事项尚需提交公司股东会进行审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员打点上述涉及的工商变动登记。
该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。
1、按照公司章程，“股东大会”变动为“股东会”，《中华人平易近国公司法》的监事会权柄由董事会审计委员会行使。
4、郑世育，男，1986年出生，中国国籍，无境外永世，本科学历。2011年8月至2016年9月，正在聊城市金帝连结器厂、聊城市新欣金帝连结器科技无限公司任模具设想工程师；2016年10月至2019年5月，正在公司任模具设想工程师；2019年5月至今，正在公司任项目司理；2019年12月至今，正在公司任董事。参取的大功率风电机组轴承连结架项目获得中国机械工业科学手艺三等。
备注：金海慧注册本钱由74，000。00万元添加至78，000。00万元，曾经第三届董事会第二十次会议、2025年第三次姑且股东会审议通过，工商变动登记手续尚正在打点中。
山东金帝细密机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，公司按法式进行董事会换届选举工做。具体环境如下。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
1、程明，男，1960年出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历，东南大学首席传授、博士研究生导师。曾任无锡信捷电气股份无限公司董事，电气工程学院传授委员会从任。现任东南大学首席传授，江苏省新能源汽车电机及驱动系统工程尝试室从任，珠海格力电器股份无限公司董事，姑苏朗高电机科技股份无限公司董事，公司董事。
按照《公司章程》《薪酬取查核委员会工做轨制》等相关轨制，连系公司运营成长等环境，并参照行业、地域薪酬程度，制定了公司第四届董事会董事薪酬方案。
具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东金帝细密机械科技股份无限公司关于召开2025年第四次姑且股东会的通知》。
(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
本次组织架构调整旨正在顺应公司营业快速成长、提拔运营效率、强化专业化办理，并加快海外市场拓展取手艺立异落地。通过优化资本设置装备摆设、明白权责关系，进一步加强各产物线的高效协同取焦点合作力，为公司持久可持续成长供给轨制保障。
按照《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》等相关法令、律例、规范性文件的，连系公司现实环境，公司拟对《山东金帝细密机械科技股份无限公司章程》相关条目进行修订。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关，经公司股东提名并经董事会提名委员会调查，提名以下5报酬公司第四届董事会非董事候选人。
本次提交股东会审议的议案曾经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，相关通知布告已于2025年12月10日正在上海证券买卖所网坐（）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将正在2025年第四次姑且股东会召开前，正在上海证券买卖所网坐（）披露《2025年第四次姑且股东会会议材料》。
5、王洋，男，1988年出生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历。2009年至2011年，正在莘县莘州街道处事处任干事；2011年至2020年，正在莘县县委委历任办公室副从任、研究室从任，此中于2017年至2019年正在莘县大王寨镇挂职党委委员；2020年至今，正在黄河三角洲财产投资基金办理无限公司历任投资司理、投资副总裁、聊城分公司总司理。2022年9月至今，正在公司任董事。
董事候选人程明先生、王德建先生、宋军先生均已取得上海证券买卖所承认的董事资历证书或培训证明，其董事候选人任职资历均曾经上海证券买卖所审核无。所兼任上市公司董事未跨越3家，蝉联时间未跨越6年。
公司董事会认为：本次申请2026年度分析融资额度及额度事项，充实考虑了公司及子公司日常运营成长的现实需要，且被人均为公司归并报表范畴内各从体，被人经停业绩不变，资信情况优良，风险可控。上述事项合适《公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等相关，决策法式、无效，不存正在损害公司及中小股东的好处。
2。01经公司董事会提名并经董事会提名委员会调查，提名程明先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为自2025年第四次姑且股东会审议通过之日起三年。
截至本通知布告披露日，公司及其控股子公司对外总额为175，500。00万元，公司对控股子公司供给的总额168，000。00万元，别离占公司比来一期经审计净资产的比例为81。52%、78。03%。公司及子公司对外部第三方供给对外总额为7，500。00万元，次要系公司及子公司基于本身融资等需要，委托外部法人或其他组织供给义务，并由公司及子公司为其或其指定的法人供给反。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
本次增资为加速推进公司当前营业规划及将来成长需求，提拔全资子公司的焦点合作力，弥补其营运资金，加强其成长能力，合适公司全体计谋，有帮于加强子公司本钱实力取市场所作力，进而鞭策公司商业营业全面成长。
本次事项为将来一年事项的估计发生额，公司将按关，正在上述事项现实发生后按照现实环境履行消息披露权利。现实供给的金额、品种、刻日等条目、前提以现实签订的合同为准。
本次增资不会导致公司归并报表范畴发生变化，运营发生严沉影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。本次是对全资子公司增资，公司能无效地对其进行运营和办理，总体风险可控，公司将进一步加强对子公司的监管，不竭完美办理系统及风险节制，积极防备和应对相关风险，确保子公司规范运营。
按照《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》等相关法令、律例、规范性文件的，连系公司现实环境，公司拟对《山东金帝细密机械科技股份无限公司章程》相关条目进行修订，次要修订环境如下。
1、参会人员须于会议预定起头时间之前打点完毕参会登记手续，参会人员至多提前半小时达到会议现场打点签到。
2。02经公司董事会提名并经董事会提名委员会调查，提名王德建先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为自2025年第四次姑且股东会审议通过之日起三年。
1。05经公司股东聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合股企业（无限合股）提名并经董事会提名委员会调查，提名王洋先生为公司第四届董事会非董事候选人，以上候选报酬公司非施行外部董事，任期为自2025年第四次姑且股东会审议通过之日起三年。
1、公司第四届董事会非董事的薪酬：正在公司担任职务的，按照其薪酬尺度按其所担任的职务施行，不另领取薪酬；不正在公司担任职务的，津贴为6万元/年（含税）。
公司及部属子公司2026年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请估计不跨越35。75亿元人平易近币的分析授信额度，授信营业品种包罗但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等，刻日以现实签订的合同为准。上述授信额度不等于公司现实融资金额，现实授信额度最终以金融机构最初审批的授信额度为准。正在授信刻日内，授信额度可轮回利用。
为更好地办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、便当投票。公司拟利用上证所消息收集无限公司（以下简称“上证消息”）供给的股东会提示办事，委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照《上市公司股东会收集投票一键通办事用户利用手册》（链接：）的提醒步调间接投票，如遇拥堵等环境，仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东金帝细密机械科技股份无限公司关于公司2026年度申请分析融资额度及额度的通知布告》。
具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东金帝细密机械科技股份无限公司关于董事会换届选举的通知布告》。
第四届董事会董事候选人任职资历曾经公司董事会提名委员会审核，认为上述候选人的任职资历合适《公司法》《公司章程》等法令律例关于董事的任职资历要求，同意将议案提交董事会审议。
1。01经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会调查，提名郑广会先生为公司第四届董事会非董事候选人，以上候选报酬公司施行董事，任期为自2025年第四次姑且股东会审议通过之日起三年。
为进一步完美公司管理布局，推进公司规范运做，积极响应市场变化取计谋成长需求，按照《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》等相关法令律例及公司章程，并连系公司现实运营需要，对公司组织架构进行优化调整。
委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
公司于2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对子公司添加投资的议案》，同意公司拟利用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资5，000万元，并通过金海慧向金之源增资4，900万元。本次买卖未达到股东会审议尺度，无需提交股东会审议。
山东金帝细密机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开了公司第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容环境通知布告如下。
山东金帝细密机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2025年12月4日以通信体例向全体董事发出。会议于2025年12月9日以现场连系通信体例正在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会掌管，本次会议应出席会议董事9人，现实出席会议董事9人，高级办理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决法式合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、行规、规范性文件及《山东金帝细密机械科技股份无限公司章程》的相关。
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
1、郑广会，男，1973年出生，中国国籍，匈牙利，工商办理硕士学历，正高级工程师。国度高条理人才特殊支撑打算领甲士才（郑广辉）。1996年5月至2005年8月正在聊城市金帝轴承无限公司历任手艺员、手艺核心从任等；2005年8月至2017年10月正在聊城市金帝连结器厂任担任人；2007年6月至2017年10月兼任聊城市新欣金帝连结器科技无限公司总司理；2016年9月至今正在公司任董事长兼总司理。
（二）登记时间：2025年12月23日（上午8！00-11！30，下战书14！00至17！00）。 （三）登记地址：聊城市中华取松桂大街交叉口立异高科财产园3号楼。
2、王德建，男，1973年出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历，山东大学办理学院副传授，硕士研究生导师，国际注册内部审计师（CIA），中国注册会计师（CPA，非执业），高级会计师，山东大学MBA、EMBA 讲课教师。曾任恒天海龙股份无限公司董事，山东联创互联网传媒股份无限公司董事，齐峰新材股份无限公司董事，斯太尔动力股份无限公司董事，山东得利斯食物股份无限公司董事，山东商河农村贸易银行股份无限公司监事；现任山东大学办理学院副传授，硕士研究生导师，中通客车股份无限公司董事，长裕控股集团股份无限公司董事，公司董事。
三、股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。
4、法人股东授权代办署理人：代办署理人无效身份证件原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（代表人/施行事务合股人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。
为加速推进公司当前营业规划及将来成长需求，提拔全资子公司的焦点合作力，弥补其营运资金，加强其成长能力，公司拟利用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资5，000万元，并通过金海慧向金之源增资4，900万元。
● 投资标的名称！ 海南金海慧投资无限公司（以下简称“金海慧”）、聊城金之源进出口无限公司（以下简称“金之源”）。
注：博源电驱动科技（沉庆）无限公司2025年成立，无2024年财政数据，但2025年9月30日未经审计资产欠债率正在70%以下。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关，经公司董事会提名并经董事会提名委员会对人选及其任职资历进行审核，提名以下3报酬公司第四届董事会董事候选人？。
(三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
1、天然人股东：本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明？。
公司于2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对子公司添加投资的议案》。本次买卖未达到股东会审议尺度，无需提交股东会审议。
山东金帝细密机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第三届董事会薪酬取查核委员会第四次会议，2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案间接提交股东会审议。现将相关方案通知布告如下！
2。03经公司董事会提名并经董事会提名委员会调查，提名宋军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为自2025年第四次姑且股东会审议通过之日起三年。
1。03经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会调查，提名温春国先生为公司第四届董事会非董事候选人，以上候选报酬公司施行董事，任期为自2025年第四次姑且股东会审议通过之日起三年。
经公司股东会审议通事后，上述8名董事将取经职工代表大会选举发生的1名职工代表董事配合构成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
本次添加投资事宜不形成联系关系买卖和《上市公司严沉资产沉组办理法子》的上市公司严沉资产沉组。
公司及部属子公司2026年度拟为归并报表范畴内部属子公司（含新设立、收购的部属子公司）供给合计不跨越20。75亿元人平易近币（或等值外币）的额度（包罗原有展期或续保），范畴包罗但不限于申请融资营业发生的融资类。此中，为确保部属子公司营业的成功开展，公司拟供给总金额不跨越5亿元的履约类额度。
● 投资金额：山东金帝细密机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）拟利用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资5，000万元，并通过金海慧向金之源增资4，900万元。
此中，为确保部属子公司营业的成功开展，公司拟供给总金额不跨越5亿元的履约类额度，为山东博源细密机械无限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S。A。DE C。V。、MATTESCO MEXICO S。A。DE C。V。、迈德工科汽车科技（山东）无限公司、迈德无限公司、GEB Precision Europe doo Beograd取客户签订的日常购销合同的产物发卖营业供给履约，总额度正在上述公司内可调剂利用，品种包罗一般、连带义务、典质、质押等。
第四届董事会非董事候选人任职资历曾经公司董事会提名委员会审核，认为上述候选人的任职资历合适《公司法》《公司章程》等法令律例关于董事的任职资历要求，同意将议案提交董事会审议。
鉴于上述相关融资、前提和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东会授权公司办理层担任融资、事项的具体实施，决定申请融资、的具体前提如合做金融机构、利率、刻日等并签订相关和谈和其他文件。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。
3、宋军，男，1970年出生，中国国籍，无境外永世，本科学历。1992年至1997年任贵州凯涤股份无限公司投资成长部司理；1997年至2003年任山东英亚集团股份无限公司投资部、证券部司理；曾任软控股份无限公司证券投资部司理，赛轮集团股份无限公司董事、副总裁、董事会秘书，山东赛亚检测无限公司施行董事、总司理。现任青岛雪和友投资无限公司施行董事、总裁，青岛雪和友清源企业办理合股企业（无限合股）施行合股人，公司董事。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
2、天然人股东授权代办署理人：代办署理人无效身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。
公司薪酬取查核委员会就上述议案提出，认为合适公司运营成长现实环境，取行业、地域薪酬程度相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案间接提交股东会审议。
1。02经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会调查，提名赵秀华密斯为公司第四届董事会非董事候选人，以上候选报酬公司施行董事，任期为自2025年第四次姑且股东会审议通过之日起三年。
5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为小我的，还应持本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件原件；投资者为机构的，还应持本单元停业执照（复印件并加盖公章）、参会人员无效身份证件原件、授权委托书原件。 注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代办署理人能够间接到公司打点登记，也能够通过、传实体例进行登记，以、传实达到的时间为准。股东或代办署理人正在加入现场会议时需照顾上述证件，公司不接管德律风体例打点登记。
为进一步完美公司管理布局，推进公司规范运做，积极响应市场变化取计谋成长需求，按照《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》等相关法令律例及公司章程，并连系公司现实运营需要，对公司组织架构进行优化调整。
该估计及授权事项是为满脚公司及子公司运营需要，处理公司及子公司运营过程中的营业开展和资金需求，并连系现实营业环境进行的额度估计，合适公司全体成长计谋。本次估计事项的被人均为公司归并报表范畴内的从体，公司对其日常运营勾当风险及决策可以或许无效节制，风险可控。
2、新增海外事业部，担任统筹海外市场拓展、营业运营及客户办理，强化国际化结构。打消超前立异核心，设立立异事业部，沉点推进新手艺、新产物的快速孵化取贸易化落地。新增氢业部，聚焦洁净能源产物线的研发、市场推广取营业增加。成立模具事业部，整合公司模具设想、开辟取制制资本，提拔供应链协同效率，支持多元化产物线、优化本能机能办理部分，财政共享核心改名为财政办理核心、消息化核心改名为消息办理核心，人力资本办理部由二级部分调整为一级部分人力资本办理核心，提拔组织效能取人才成长计谋。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。
公司于2025年12月9日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请分析融资额度及额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
1。04经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会调查，提名郑世育先生为公司第四届董事会非董事候选人，以上候选报酬公司施行董事，任期为自2025年第四次姑且股东会审议通过之日起三年。
本次是对全资子公司增资，公司能无效地对其进行运营和办理，总体风险可控，公司将进一步加强对子公司的监管，不竭完美办理系统及风险节制，积极防备和应对相关风险，确保子公司规范运营。
● 对象！ 山东金帝细密机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）及归并报表范畴内的子公司？。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第四次姑且股东会，并代为行使表决权。
2、股东或代办署理人正在加入现场会议时需照顾上述证件原件。股东或代办署理人因未按要求照顾无效证件或未能及时打点参会登记手续而不克不及加入会议或者不克不及进行投票表决的，一切后果由股东或代办署理人承担。
2、赵秀华，女，1974年出生，中国国籍，匈牙利，中专学历。1996年5月至2007年5月正在聊城市金帝轴承无限公司任职会计；2007年6月至2017年10月任聊城市新欣金帝连结器科技无限公司施行董事；2016年9月至今，正在公司任董事、人力资本副司理。
一、股东会董事候选人选举、董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人进行投票。
具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东金帝细密机械科技股份无限公司关于调整公司组织架构的通知布告》。
具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东金帝细密机械科技股份无限公司关于对子公司添加投资的通知布告》。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。
截至本通知布告披露日，公司不存正在为控股股东和现实节制人及其联系关系人供给的景象，公司无过期对外环境。除为公司及子公司以本身债权等为根本的供给反外，公司未对其他外部第三方供给。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
公司于2025年12月9日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请分析融资额度及额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
经公司董事会提名委员会资历审查，公司董事会同意提名郑广会先生、赵秀华密斯、温春国先生、郑世育先生、王洋先生为公司第四届董事会非董事候选人；同意提名程明先生、王德建先生、宋军先生为公司第四届董事会董事候选人，此中，王德建先生为会计专业人士。
具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东金帝细密机械科技股份无限公司关于第四届董事会董事薪酬方案的通知布告》。
公司于2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。公司第四届董事会将由9名董事构成，此中非董事5名，董事3名，职工董事1名。
按照《公司法》《公司章程》等相关，公司决定于2025年12月25日召开2025年第四次姑且股东会，审议相关议案。
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。
具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东金帝细密机械科技股份无限公司关于董事会换届选举的通知布告》。
公司及部属子公司2026年度拟为归并报表范畴内部属子公司（含新设立、收购的部属子公司）供给合计不跨越20。75亿元人平易近币（或等值外币）的额度（包罗原有展期或续保），范畴包罗但不限于申请融资营业发生的融资类。
本次调整后，公司构成以计谋导向为焦点、营业协同为支持的扁平化架构。新架构进一步明白各事业部取本能机能核心的职责鸿沟，强化纵向办理取横向协做机制。具体组织架构详见附件。
3、温春国，男，1983年生，中国国籍，无境外永世，本科学历。2004年7月至2016年9月，正在聊城市金帝轴承无限公司、聊城市金帝连结器厂、聊城市新欣金帝连结器科技无限公司历任质量部司理、手艺部司理；2016年9月至今，正在公司任董事、副总司理。曾做为发现人或设想人参取公司多项专利的研发工做，参取的大功率风电机组轴承连结架项目获得中国机械工业科学手艺三等、参取的大功率海优势电轴承连结架项目获得配备制制科技立异。
为加速推进公司当前营业规划及将来成长需求，提拔全资子公司的焦点合作力，弥补其营运资金，加强其成长能力，公司拟利用自有或自筹资金向全资子公司海南金海慧投资无限公司增资5，000万元，并通过海南金海慧投资无限公司向聊城金之源进出口无限公司增资4，900万元。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
按照《公司章程》《薪酬取查核委员会工做轨制》等相关轨制，连系公司运营成长等环境，并参照行业、地域薪酬程度，制定了公司第四届董事会董事薪酬方案，具体如下。
上述供给事项的无效期自股东会审议通过之日起十二个月。考虑到公司营业特征，公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司办理层按照现实需要，正在总额度内调剂利用归并报表内部属子公司（包罗但不限于上表所列示控股子公司、已设立的及未来新纳入归并范畴内的其他控股子公司）的估计额度，但资产欠债率70%以上的对象仅能从资产欠债率70%以上的对象处获得调剂额度。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司办理层审批上述额度内的相关事宜，并签订相关法令文件。
计谋委员会就《关于对子公司添加投资的议案》提出，认为：对子公司添加投资能够提拔子公司本钱实力取运营能力，无效加强其资金流动性，满脚其日常运营需求，并同意提交董事会审议。
